Hva er en PEP?

Med politisk eksponert person (PEP) menes fysisk person som:

1. Innehar eller har innehatt en stilling eller et verv som:Statsoverhode, regjeringssjef, minister eller assisterende minister.
   1. Medlem av nasjonalforsamling.
   2. Medlem av styrende organ i politisk parti.
   3. Medlem av høyere rettsinstans som treffer beslutning som ikke eller bare unntaksvis kan ankes.
   4. Medlem av styre i riksrevisjon, revisjonsdomstol eller sentralbank.
   5. Ambassadør, chargé d’affaires eller militær offiser av høyere rang.
   6. Medlem av administrativt, ledende eller kontrollerende organ i statseid foretak.
   7. Direktør, styremedlem eller annen person i øverste ledelse i internasjonal organisasjon.
   8. Nært familiemedlem
   9. Med nært familiemedlem menes:
   10. Foreldre, ektefelle, registrert partner, samboer og barn, samt barns ektefelle, registrert partner eller samboer.

Kjent medarbeider
Med kjent medarbeider menes fysisk person som er kjent for å:

1. Være reell rettighetshaver i juridisk person, sammenslutning eller utenlandsk juridisk arrangement i fellesskap med politisk eksponert person (PEP).
2. Ha nær forretningsforbindelse til politisk eksponert person (PEP).
3. Være eneste reelle rettighetshaver i juridisk person, sammenslutning eller utenlandsk juridisk arrangement som i realiteten er etablert for å begunstige politisk eksponert person (PEP).